Устав

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЕНТОРГ-ЮГ" (г. Ростов-на-Дону)

Утвержден внеочередным общим собранием акционеров, принятым 28 октября 2013 г. (протокол от 28.10.2013 г., № б/н)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Открытое акционерное общество «Военторг - Юг» (далее именуемое - «Общество»), прежнее наименование Открытое акционерное общество «Управление торговли Южного военного округа» создано путем преобразования федерального казенного предприятия «Управление торговли Северо-Кавказского военного округа» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и является его правопреемником.
Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Новороссийский комбинат бытового обслуживания» (ОАО «НКБО», ОГРН 1052309140047), Открытого акционерного общества «Троян» (ОАО «Троян» ОГРН 1052604289341), Открытого акционерного общества «Ростовский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа» (ОАО «Ростовский КБО СКВО», ОГРН 1066165001077), Открытого акционерного общества «Краснодарский комбинат бытового обслуживания» (ОАО «Краснодарский КБО», ОГРН 1052303711240), Открытого акционерного общества «Автотранспортное предприятие № 6» (ОАО «АТП № 6», ОГРН 1032600939800) с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении их деятельности в результате присоединения к Обществу при реорганизации в форме присоединения.
1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Фирменное наименование Общества:
на русском языке:
полное – открытое акционерное общество «Военторг - Юг»;
сокращенное – ОАО «Военторг - Юг»;
на английском языке:
полное – Joint Stock Company «Voentorg - South»;
сокращенное – JSC «Voentorg - South».
2.2. Место нахождения Общества: 344069, г. Ростов-на-Дону, ул. Оганова, 33.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1.  Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, осуществлять любые виды деятельности, определенные настоящим Уставом и иные не запрещенные законодательством.
3.2.  Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Военторг» (Основному обществу). Указания Основного общества (приказы, распоряжения и иные письменные требования) обязательны для Общества. Порядок взаимодействия Общества с Основным Обществом устанавливается Основным Обществом.
Общество не отвечает по обязательствам Основного общества, а Основное общество не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим полным и (или) сокращенным наименованием, собственную эмблему, а также может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.
3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
3.6. Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за ее пределами, а также приобретать доли (акции, паи) иных юридических лиц.
3.7. Общество может иметь на территории Российской Федерации и/или за ее пределами дочерние и зависимые общества с правами юридического лица (далее – ДЗО).
ДЗО не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам ДЗО, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договорами Общества.
3.8. Общество может в установленном порядке создавать в Российской Федерации или за ее пределами свои филиалы и открывать представительства, которые действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
3.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются  Генеральным директором Общества и действуют от имени Общества на основании доверенностей, выданных Генеральным директором Общества.
Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
3.10. Общество имеет в своем составе:
-Филиал «Новороссийский», расположенный в г. Новороссийск;
-Филиал «Ставропольский», расположенный в  г. Ставрополь;
-Филиал «Ханкалинский», расположенный в г. Ханкала;
-Филиал «Волгоградский», расположенный в г. Волгоград;
-Филиал «Гюмри» (Республика Армения, г. Гюмри);
-Филиал «Цхинвал» (Республика Южная Осетия, г. Цхинвал).
3.11. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер заработной платы своих работников, цены на продукцию и оказываемые услуги, порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.12. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
3.13. Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения юридических лиц, участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах как на территории Российской
Федерации, так и на территории иностранных государств в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства и настоящим Уставом.
3.14. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.15. Общество вправе осуществлять деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации об обеспечении сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на генерального директора Общества.
Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, членов ликвидационной комиссии к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления соответствующего допуска в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.16. Общество вправе устанавливать для своих работников дополнительные отпуска и иные социальные льготы.
3.17. На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Министерства обороны Российской Федерации самостоятельно и оформляются его правовыми актами. В этом случае положения главы VIII «Общее собрание акционеров» Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.
4. ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1.  Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли в сфере торгово-бытового обслуживания государственных и иных заказчиков. 
Общество осуществляет свою деятельность в интересах обеспечения потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, иных потребителей.
4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
-закупка, производство и реализация  товаров военного ассортимента;
-закупка, производство и реализация продовольственных и промышленных товаров;
   - посредническая, торгово-закупочная и снабженческо-сбытовая деятельность;
   - предоставление коммунально-бытовых услуг;
-выпечка и реализация хлебобулочных изделий для военных и иных потребителей;
-производство и реализация полуфабрикатов, кондитерских, мучных, кулинарных изделий, молочной и кисломолочной продукции, мукомольных и макаронных изделий для военных и иных потребителей;
-производство и реализация воды питьевой, минеральной, столовой и безалкогольных напитков для военных и иных потребителей;
-создание подсобных хозяйств и производств по переработке продуктов животноводства, рыбы и морепродуктов;
-организация собственной заготовительной деятельности для производства продуктов питания, товаров первой необходимости и массового спроса, изделий хозяйственного и бытового назначения;
-закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной продукции и сырья, изделий, материалов и продукции подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья с последующей их переработкой и реализацией;
-производство, закупка и реализация продукции растениеводства, цветоводства и овощеводства;
 - сдача объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, находящихся в собственности Общества (ДЗО) либо в федеральной собственности и закрепленных на праве безвозмездного пользования за Обществом (ДЗО), в аренду либо передача их в доверительное управление;
-выполнение работ и оказание услуг по защите государственной тайны;
-организация розничной и оптовой торговли ювелирными изделиями, печатными изданиями и товарами военного ассортимента;
-торговля зооветеринарными и лекарственными средствами, медикаментами и изделиями медицинского назначения;
-прокат имущества;
-предоставление услуг по хранению товаров;
-оказание гостиничных услуг;
-пошив военной формы одежды для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и формы одежды для других войск, воинских формирований и органов;
-изготовление и ремонт боевых знамен, штандартов, вымпелов и флагов;
-участие в разработке и изготовлении новых образцов военной формы одежды и знаков различия для военнослужащих;
-стирка, химическая чистка, окрашивание текстильных и меховых изделий, ремонт и пошив вещевого имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, иных потребителей;
-услуги по изготовлению и ремонту мебели, торгового оборудования, металлоизделий;
-услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, автомойки, шиномонтажа и организация парковки;
-организация автотранспортных хозяйств и оказание транспортных услуг;
- организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
-выполнение автотранспортных перевозок для государственных нужд, в том числе для обеспечения обороноспособности и национальной безопасности государства;
-содержание и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций (колонок) на жидком и газообразном топливе, в том числе передвижных;
-хранение и реализация горюче-смазочных материалов, включая авиационное топливо;
-торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом;
-услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, приборов и других изделий;
-производство стройматериалов;
-услуги по ремонту, реконструкции действующих и строительству новых объектов;
-монтаж, наладка, ремонт оборудования и систем производственно-технического назначения;
-сбор и первичная переработка всех видов лома, промышленных отходов;
-организация и предоставление медицинских услуг, в том числе для работников Общества;
-фармацевтическая деятельность;
-организация и проведение экскурсионно-туристического и оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, в том числе для работников Общества;
-организация обучения специалистов Общества в ВУЗах по очной и заочной форме за счет средств Общества;
-оказание юридических, аудиторских, консалтинговых, лизинговых, посреднических, маркетинговых, дилерских, сервисных, маркшейдерских, инжиниринговых и тому подобных услуг;
  -  информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
-проведение выставок и презентаций;
-привлечение российских и иностранных инвесторов в совместную деятельность по развитию предприятий и организаций региона;
-внешнеэкономическая и иная деятельность, не противоречащая законодательству Российской Федерации.
4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии соответствующей лицензии.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
5.1. Уставный капитал Общества составляет 775 277 000 (Семьсот семьдесят пять миллионов двести семьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 775 277 (Семьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
5.2.  Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
5.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
5.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Общества и связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала Общества.
5.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:
приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.
5.7. Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала.
5.8. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано уменьшить свой уставный капитал – на дату государственной регистрации Общества.
6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
6.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.
6.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.
6.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.
6.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
6.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.
7.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.
Решение о выпуске облигаций утверждается советом директоров.
Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций.
7.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.
8. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМ
8.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Право на акции переходит к приобретателю:
в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность – с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.
8.3. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.
9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
9.2. Дивиденды выплачиваются деньгами из чистой прибыли Общества.
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
9.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10.2. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.
10.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
10.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала Общества, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
10.5. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять решение либо об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов, либо о ликвидации Общества.
10.6. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о ликвидации.
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
11.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
11.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.
11.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с даты представления необходимых для этого документов.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и может быть обжалован в суде.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится в месте нахождения Общества или в городе Москве.
Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии Общества;
об утверждении аудитора Общества;
об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
13.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, установленных абзацем 10 пункта 14.2. настоящего Устава;
2)реорганизация Общества;
3)ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8)избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9)утверждение аудитора Общества;
10)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11)утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12)определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
13)избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)дробление и консолидация акций;
15)принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
16)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
17)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20)  принятие решений по вопросам, переданным на рассмотрение Общему собранию акционеров Советом директоров, при не достижении Советом директоров единогласия по данным вопросам и в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях, а также в случаях прямо не запрещенных законодательством Российской Федерации и/или в случаях уклонения Совета директоров Общества от принятия решений, и/или отсутствия кворума Совета директоров Общества, необходимого для принятия таких решений, которые Совет директоров Общества обязан был принять в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе по вопросам:
                - принятия решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определения условий и заключение договора с ним, досрочного прекращения его полномочий;
             - образования (избрание) временного единоличного исполнительного органа - директора с передачей ему права первой подписи, в случае длительного отсутствия генерального директора на рабочем месте по неизвестным причинам, до принятия решения о прекращении полномочий генерального директора общества или иного решения совета директоров;
21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
13.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.
13.5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров в соответствии с требованиями статьи 54 Федерального закона
«Об акционерных обществах». Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, оформленное в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные законом.
13.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
13.8. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
13.9. Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, а также кандидата на должность Генерального директора вносятся в установленные статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки.
13.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в установленном порядке.
13.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
13.13. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать члены Совета директоров, ревизионной комиссии, Генеральный директор.
Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
13.14. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней, до даты проведения Общего собрания акционеров.
13.15. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
13.16. Общее собрание акционеров ведет председательствующий, которым является Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
Протокол Общего собрания акционеров ведет секретарь Общего собрания акционеров (Секретарь собрания). Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее
3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
13.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.18. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) или в форме заочного голосования. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
13.19. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия), бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, либо направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
13.20. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество направляет бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении, либо вручает лично под роспись всем лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
13.21. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. По требованию акционера бюллетень для голосования должен быть предоставлен ему в месте нахождения Общества.
13.22. Функции счетной комиссии (счетчика) выполняет секретарь Общего собрания акционеров или иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества.
13.23. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
13.24. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
13.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
13.26. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме совместного присутствия.
13.27. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
13.28. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5,17 пункта 13.3 настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
13.29. Адрес места проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров проводится в городе, являющимся местом нахождения Общества или в городе Москве.
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение плана деятельности Общества;
2)созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
6)приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7)рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
8)рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9)использование резервного фонда и иных фондов Общества;
10)создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, внесение в настоящий Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
11)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
13)одобрение сделок, предметом которых является имущество стоимостью
от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
14)принятие решения о заключении сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог) по согласованию с Основным обществом, имеющим в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ                        «Об акционерных обществах» право определять решения, принимаемые Обществом;
15)принятие решения о предоставлении права владения и/или пользования (в том числе сдача в аренду) объектами недвижимого имущества, принадлежащими Обществу                  на праве собственности или ином законном основании в случаях, установленных правовыми актами, принятыми Основным обществом;
16)утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17)размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18)определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
19)принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;
 20) избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определение условий и заключение договора с ним (включая изменение определенных ранее условий договора и заключение дополнительных соглашений к трудовому договору или заключение нового трудового договора), досрочное прекращение его полномочий, дача согласия на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
21) образование (избрание) временного единоличного исполнительного органа - директора с передачей ему права  первой подписи, в случае длительного отсутствия генерального директора на рабочем месте по неизвестным причинам, до принятия решения о прекращении полномочий Генерального директора общества или иного решения совета директоров;  
22) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
23) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
14.3. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров.
14.4. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
14.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
14.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) посредством письменного мнения.
Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.
14.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
14.8. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании.
14.9. Совет директоров Общества утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров Общества определяются Положением «О Совете директоров Общества».
14.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличным исполнительным органом), который подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
15.2. Генеральный директор Общества:
1)обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2)заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
3)принимает решения о сдаче в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, в случаях, определенных Положением о порядке проведения открытых аукционов в электронной форме на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в  собственности дочерних и зависимых обществ Открытого акционерного общества «Военторг»;
4)является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5)выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
6)утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
7)определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
8)принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
9)применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
10)открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
11)выдает доверенности от имени Общества;
12)обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
13)не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
14)обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
15)принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
16)обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
17)обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
18)создает безопасные условия труда работников Общества;
19)обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
20)готовит финансовые планы Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
21)определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
22)самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
23)решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
15.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.
15.4. Генеральный директор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания Совета директоров дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.
15.5. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора Общества осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.
             Согласование предоставления Генеральному директору Общества отпуска осуществляется председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия Председателя Совета директоров, одним из членов Совета директоров.
15.6 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо (лиц), на которое возлагается осуществление полномочий Генерального директора (временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества).
           Указанное лицо осуществляет полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа Общества) в соответствии с выданной доверенностью.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
16.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем
1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.
16.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
17.2.Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
17.3.Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
17.4.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
17.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
17.6. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требованийзаконодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
17.7.Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.
17.8.По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
17.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.
Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.
17.10. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
17.11.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;
б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
17.12. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее
10 процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. Такая дополнительная проверка должна происходить за счет запросившего ее акционера. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки. 
18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.
18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).
18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
18.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.
Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.
18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.
Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
На период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества копии документов, указанных в настоящем пункте, должны направляться в Министерство обороны Российской Федерации в 3-дневный срок с момента поступления в Общество обращения от Министерства обороны Российской Федерации о необходимости их предоставления.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
19.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.
В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.
19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.5. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;
г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
д) осуществляет выплаты кредиторам денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации;
е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;
ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.
При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
19.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.




Забыли пароль?